حجم معاملات بیت کوین

بیت کوین

حجم معاملات فیوچرز بیت کوین و اتریوم در حال افزایش است

معاملات آتی یا فیوچرز (Futures) به افزایش بهره‌وری در بازارها کمک می‌کنند و ابزاری عالی برای پوشش و مدیریت ریسک هستند. بسیاری از تحلیلگران ورود دوباره معامله‌گران‌ فیوچرز و افزایش حجم این معاملات را به فال نیک گرفته و نشانه‌ای از بازگشت بازار و شروع یک روند صعودی می‌دانند.

بیت کوین

به گزارش اصلاحات نیوز به نقل از کریپتو اسلیت، بررسی معاملات فیوچرز بیت کوین و اتریوم نشان می‌دهد که حجم معاملات در این بازارها بار دیگر از حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای پیشی گرفته است. منظور از حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای میزان سرمایه‌ای است که در تراکنش‌های هر شبکه با موفقیت جابه‌جا می‌شوند.

معامله‌‌گران فیوچرز قراردادهای مشتقه‌ای را خریدوفروش می‌کنند که نمایان‌گر ارزش یک ارز دیجیتال مشخص هستند. معامله‌گران باتجربه‌تر بازار، معاملات فیوچرز را به‌دلیل امکان کسب سود در هر دو جهت (صعودی یا نزولی) به معاملات اسپات یا نقدی ترجیح می‌دهند.

در شرایط عادی، گردش سرمایه در بازارهای فیوچرز نسبت به بازارهای اسپات بیشتر است. دلیل آن هم این است که معامله‌گران باتجربه از اهرم‌های معاملاتی استفاده می‌کنند و معمولاً سرمایه بیشتری نسبت به معامله‌گران خرد بازارهای اسپات در اختیار دارند.
وضعیت بازارهای اسپات و فیوچرز اتریوم

نمودار زیر روند کلی عقب‌ماندگی حجم معاملات درون‌زنجیره‌ای و اسپات از بازار فیوچرز اتریوم را نشان می‌دهد. با این حال، بازارهای اسپات در پایان سال ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰) و با ورود به سال جدید رونق زیادی داشتند.

از اواخر ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱)، اختلاف حجم حجم معاملات بیت کوین میان معاملات فیوچرز و اسپات اتریوم به شکل فزایند‌ه‌ای بیشتر شد. تحلیلگران حدس می‌زنند که دلیل این اتفاق افزایش حدس‌و‌گمان‌ها درباره اجرای حجم معاملات بیت کوین قریب‌الوقوع رویداد به‌روزرسانی شبکه اتریوم یا همان مرج (Merge) باشد؛ یک به‌روزرسانی مهم که در آن لایه اجرایی حال حاضر بلاک چین حجم معاملات بیت کوین اتریوم با لایه مبتنی بر اثبات سهام ادغام می‌شود.

نسبت حجم معاملات فیوچرز به اسپات (شاخص سیاه‌رنگ)، حجم معاملات فیوچرز (شاخص حجم معاملات بیت کوین سبزرنگ) و حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای اتریوم (شاخص قرمزرنگ).

وضعیت بازارهای اسپات و فیوچرز بیت کوین

بررسی معاملات اسپات و فیوچرز بیت کوین تصویری متفاوت از بازار به ما نشان خواهد داد. نمودار زیر نشان می‌دهد که معاملات فیوچرز بیت کوین در بحبوحه بازار صعودی سال ۲۰۲۱ حجم قابل‌توجهی داشته‌اند.

با این حال، پس از رسیدن قیمت بیت کوین به اوج تاریخی خود در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ (پاییز ۱۴۰۰)، ورق به‌نفع معاملات اسپات برگشت. از ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱)، پس از تثبیت دوباره موقعیت معامله‌گران فیوچرز، حجم این معاملات از تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای بیشتر شد.
نسبت معاملات فیوچرز به اسپات بیت کوین و اتریوم

نمودار خطی پایین، نسبت حجم معاملات فیوچرز به اسپات را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، پس از ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) و با افزایش حدس‌وگمان‌ها درباره رویداد ادغام، نسبت معاملات فیوچرز به اسپات اتریوم با سرعت از بیت کوین پیشی گرفته است.

فزایش دوباره حجم معاملات فیوچرز بیت کوین و اتریوم نشان می‌دهد که معامله‌گران بازارهای مشتقه بار دیگر به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک روی آورده‌اند. بازگشت این معامله‌گران به بازار می‌تواند نشان دهد که احتمالاً پس از بحران سقوط شبکه تِرا همه‌چیز دارد به حالت قبل بازمی‌گردد.

مجله فوربز: بیش از ۵۰٪ حجم معاملات بیت کوین در صرافی‌ها ساختگی است

بیش از ۲۰٬۰۰۰ کوین و توکن در بازار رمراز وجود دارد. اما با گذشت بیش از یک دهه از شکل‌گیری این بازار، هنوز هم بیت کوین مهم‌ترین رمزارز در این بازار است و با دامیننس بالای ۴۰٪ پرچم‌دار بازار کریپتو به شمار می‌رود. اما یکی از انتقادهایی که به بازار بیت کوین (و به شبکه و تکنولوژی آن) وارد می‌شود، حجم بالای تجارت شستشو در معاملات بیت کوین در صرافی‌های متمرکز است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از finbold، مجله اقتصادی فوربز در مقاله تحلیلی‌ خود که ۲۶ آگوست (۴ شهریور) منتشر کرد گزارش داد از بررسی ۱۵۷ صرافی ارز دیجیتال به این نتیجه رسیده است که حدود ۵۱٪ از معاملات روزانه ثبت شده برای بیت کوین به احتمال زیاد جعلی و ساختگی بوده‌اند.

مطابق تخمین مجله فوربز مجموع حجم معاملات بیت کوین در بازار رمزارز طی ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) حدود ۱۲۸ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که حجم گزارش شده توسط منابع متعدد حجم معاملات این ماه را ۲۶۲ میلیارد دلار گزارش می‌دهد. به این ترتیب ۵۱٪ از حجم معاملات گزارش شده جعلی و ساختگی یا اصطلاحا نتیجه «تجارت شستشو (Wash Trading)» است.

کدام صرافی‌ها تجارت شسشتو انجام می‌دهند؟

بر اساس آنالیز فوربز شرکت‌هایی مانند بایننس، MEXC Global، و بای‌بیت از بزرگترین شرکت‌هایی هستند که مرتکب تجارت شستشو شده‌اند. این صرافی‌ها که حجم زیادی از معاملات را گزارش می‌کنند با نظارت اندک یا بدون نظارت مشغول فعالیت هستند. این تحقیق نشان می‌دهد صرافی‌هایی که نظارت کمتری روی فعالیت آن‌ها انجام می‌شود، (از جمله صرافی‌های نامبرده) حدود ۸۹ میلیارد دلار حجم واقعی دارند در حالی‌که حجم معاملات گزارش شده توسط آن‌ها ۲۱۷ میلیارد دلار است.

پیش از این نیز بیت‌وایز (Bitwise) در مارچ ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷) یک وایت‌پیپر منتشر کرده بود که ادعا می‌کرد ۹۵٪ از حجم معاملات بیت‌کوین CoinMarketCap جعلی یا غیراقتصادی هستند.

فوربز از ارزیابی‌های کمی و کیفی استفاده کرد تا حجم معاملات ارائه شده توسط صرافی‌ها را تغییر دهد تا بتواند مطالعه خود را دقیق‌تر انجام دهد.

در گزارش فوربز برخلاف روش‌های دیگر که داده‌های تراکنش را بررسی می‌کنند (و ممکن است فریب داده شوند)، با تجزیه و تحلیل حداقل پنج مجموعه داده که در کنار هم، صداقت و عدم صداقت شرکت را بازتاب می‌دهند به هر شرکت نمره اعتبار اختصاص داده شده است.

• مجله فوربز چه شرکت‌هایی را متهم به معاملات ساختگی می‌کند؟

شرکت‌هایی مانند بایننس، MEXC Global، و بای‌بیت از بزرگترین شرکت‌هایی موضوعی هستند که بر اساس آنالیز فوربز مرتکب تجارت شستشو شده‌اند.

• به اعتقاد فوربز چقدر از حجم معاملات صرافی‌های رمزارز ساختگی است؟

فوربز تخمین می‌زند حجم معاملات بیت کوین در ماه ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) به ۱۲۸ میلیارد دلار رسیده است و ۵۱٪ کمتر از حجم گزارش شده توسط صرافی‌ها است که رقم ۲۶۲ میلیارد دلار را ارائه کرده‌اند.

حجم معاملات روزانه کاردانو افزایش می یابد اما قیمت آن کاهش می یابد

بلاکچین (blockchain) چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson) با نزدیک شدن به بیت کوین (BTC)، دوباره به یکی از فعال ترین شبکه ها از نظر حجم تراکنش ها تبدیل شده است، اما هیچ کدام از اینها به افزایش قیمت کاردانو کمکی نکرده است.

به گفته مساری (Messari)، بلاکچین کاردانو انفجاری را در فعالیت های درون زنجیره ای تجربه کرده است و اکنون ازنظر حجم تراکنش های 24 ساعته فعلی در حال رسیدن به بیت کوین می باشد و طبق داده های حجم معاملات بیت کوین مساری در این فرآیند از اتریوم (ETH) پیشی گرفته است.

بر اساس داده های شرکت تحلیل زنجیره ای مساری، کاردانو در حال حاضر 17.04 میلیارد دلار حجم تراکنش 24 ساعته دارد. حجم معاملات بیت کوین (BTC) 18.85 میلیارد دلار و اتریوم (ETH) 5.25 میلیارد دلار می باشد و کاردانو در رتبه دوم قرار دارد و از نظر این معیار در حال نزدیک شدن به جایگاه برتر می باشد.

به طور کلی، کاردانو این ماه فعالیت های فوق العاده ای داشته است. در 14 فوریه، حجم معاملات 24 ساعته به 35 میلیارد دلار و در 19 فوریه به 31 میلیارد دلار رسید. با این حال، هنوز با بالاترین سقف تاریخی 138 میلیارد دلاری در 3 سپتامبر سال گذشته فاصله دارد.

حجم روزانه کاردانو از 24 ژانویه تا 22 فوریه. منبع: Messari

در هفته های اخیر تا حد زیادی به دلیل راه اندازی اکسچنج غیرمتمرکز (DEX) ساندی سواپ (SundaeSwap) حجم معاملات کاردانو افزایش یافته است. هجوم عظیم تراکنش ها پس از این راه اندازی باعث ازدحام در این بلاکچین شد.

بر اساس گزارش کاردانو بلاکچین اینسایتز گوگل (Cardano Blockchain Insights) ، صرف‌ نظر از اثر اکسچنج ساندی سواپ در شبکه، تعداد کل تراکنش‌ ها در کاردانو از 5.5 میلیون در 30 مارس سال گذشته با افزایش 480 درصدی به حدود 32 میلیون در 20 فوریه افزایش یافته است.

شرایط برای ارتقای رتبه کاردانو فراهم بود زیرا اخیرا هم بیت کوین و هم اتریوم شاهد کاهش فعالیت شبکه بوده اند. حجم معاملات 24 ساعته بیت کوین نسبت به سقف 3 ماهه 116 میلیارد دلاری در 25 نوامبر، 84 درصد کاهش یافته است. حجم معاملاتی اتریوم از 4 دسامبر که به سقف 3 ماهه در 21.29 میلیارد دلار رسید، رو به کاهش بوده است و در 19 حجم معاملات بیت کوین فوریه 82 درصد کاهش یافته و به کمترین میزان در 3 ماه گذشته یعنی 3.99 میلیارد دلار رسیده است.

حجم روزانه اتریوم از 25 نوامبر تا 22 فوریه. منبع: Messari

علیرغم کاهش حجم تراکنش‌ ها، اتریوم در چندین معیار استفاده کلیدی از شبکه، همچنان بر کاردانو تسلط دارد. به عنوان مثال، اتریوم دارای 76 میلیون آدرس در مقابل 3.4 میلیون آدرس کاردانو است.

کاردانو توسط دفتر سرمایه گذاری جهانی مدیریت ثروت مورگان استنلی (Morgan Stanley) به عنوان یکی از چهار بلاکچین قاتل اتریوم که می تواند برتری در قرارداد های هوشمند را به دلیل هزینه های کمتر و سرعت بیشتر، از اتریوم غصب کند، فهرست شده است. سایر گزینه ها در این گزارش شامل سولانا (SOL)، پولکادات (DOT) و تزوس (XTZ) بودند.

براساس داده های کوینگکو، معیارهای مثبت درون زنجیره ای به قیمت‌ های کاردانو که طی 24 ساعت گذشته 13 درصد کاهش داشته است، کمکی نکرده است. کاردانو در حال حاضر با قیمت 0.833 دلار معامله می شود که از بالاترین قیمت تاریخی خود در 3.09 دلار که در تاریخ 2 سپتامبر 2021 ثبت شد 73 درصد کاهش یافته است.

افزایش ۲۰۰ درصدی حجم معاملات بیت کوین در اوکراین

افزایش ۲۰۰ درصدی حجم معاملات بیت کوین در اوکراین، کیونا ( Kuna ) یکی از برجسته ترین صرافی های اوکراین است که شاهد افزایش بسیار شدید فعالیت مشتریان خود بوده است؛ این در حالیست که قیمت ارز ملی این کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده و بانک مرکزی آن سعی در کنترل نرخ ارز و تثبیت آن دارد.

داده ها نشان می دهد که حجم معاملات بیت کوین و آلت کوین ها پس از حمله روسیه افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از CoinGecko، حجم معاملات این صرافی رشد ۳ برابری داشت و به بیش از ۴ میلیون دلار رسید.

شروع درگیری مسلحانه دو کشور روسیه و اوکراین تاثیر زیادی بر ارز های فیات هر دو کشور گذاشت و این تاثیر بلافاصله نمایان شد. در حالیکه روبل روسیه به طرز محسوسی سقوط کرد گریونای اوکراین نیز کاهش یافت و هم اکنون ارزش هر دلار به اندازه ۳۰ گریونا است که پایین ترین سطح تاریخی این ارز ملی می باشد.

یکی از استدلال‌های ورود بیت کوین به صرافی سخت گیری و محدودیت هایی است که در طول هفته گذشته بر روی ارز دولتی اعمال شد. بانک ملی اوکراین در روز چهارشنبه شروع به محدود کردن وجوه نقد کرد و سقف برداشت گریونا را تا صد هزار واحد در روز محدود کرد. در همین راستا خرید و برداشت ارزهای بین المللی را نیز ممنوع اعلام کرد.

در همین حال، بانک مرکزی روسیه نیز با هدف تقویت روبل مداخله در بازارهای فارکس خود را از پنجشنبه شروع کرد و ظاهراً طی ۲۴ ساعت گذشته اقدامات زیادی را در این راستا انجام داده است.

کاهش حجم معاملات بیت کوین

به گزارش پرسون، این نگرانی وجود داشت که مانند چند هفته گذشته، با تکرار تاریخ، این دارایی روزهای آخر هفته جذابیت خود را از دست بدهد.

با این حال، این اتفاق نیافتاد و ارز رمزنگاری شده برتر بازار فقط در عرض چند روز حدود 3000 دلار افزایش قیمت را تجربه کرد. در نتیجه این اتفاق، این ارز رمزپایه پیشرو، به بالاترین سطح روزانه خود در حدود 36000 دلار رسید (در Bitstamp).

هرچند در این مرحله، خرس ها وارد عمل شده و مسیر حرکت بیت کوین را معکوس کردند. به این ترتیب، در عرض چند ساعت، BTC حدود 2000 دلار کاهش یافت و تا 34000 دلار سقوط کرد.

شایان ذکر است که طی چند روز گذشته، حجم معاملات بیت کوین به شدت کاهش یافته است. داده های Bitcoinity حاکی از آن است که برخی از بزرگترین صرافی های ارزهای رمزنگاری شده کاهش شدید حجم معاملات پایین ترین سطح چند ماهه اخیر را شاهد بوده اند.

آلتکوین ها قرمزپوش شده اند

کوین های جایگزین نیز روزهای آخر هفته به بالاترین سطح قیمت خود رسیدند ولی پس از آن، روند اصلاح بیت کوین را تقلید کردند. به عنوان مثال، اتریوم توانست بالاترین قیمت دو هفته اخیر را در حدود 2300 دلار ثبت کند ولی کاهش 3 درصدی متعاقب آن، دومین ارز رمزنگاری شده بزرگ بازار را به زیر این سطح خاص کشاند.

بایننس کوین هم که تراز 315 دلار را تاچ کرده بود مقداری از ارزش خود را از دست داد و در حال حاضر نزدیک به 300 دلار قرار دارد.

وضعیت بقیه آلتکوین های بزرگتر هم کاملاً مشابه همین است. در مقیاس 24 ساعته، Cardano (-1.5٪) ، Dogecoin (-4٪) ، Ripple (-3٪) ، Polkadot (-2.5٪) ، Uniswap (-3.5٪) ، Bitcoin Cash (-1٪) ، Litecoin (-3٪) ، Solana (-4٪) و Chainlink (-1.5٪) همگی به رنگ قرمز درآمده اند.

به غیر از Synthetix و The Graph، که یکبار دیگر موفق شدند به رشد دو رقمی برسند، بیشتر ارزهای دارای ارزش بازار کمتر نیز امروز در فاز اصلاح فرو رفته اند.

در این بین، ICP با 8.5٪ کاهش پیشگام بوده و Decred (-7%), THORChain (-6%), Enjin Coin (-6%), Amp (-5%), ETC (-5%) و FTX Token (-5%) به دنبال آن قرار می گیرند.

سرمایه تجمعی بازار دارایی های رمزنگاری در یک روز 70 میلیارد دلار کاهش یافته است ولی هنوز بالاتر از 1.4 تریلیون دلار است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با رسانه پرسون نمی‌باشد.